Címke: pénzmosás

Így keveredhetünk pénzmosás gyanújába – egy ártatlan szolnoki férfi esete az internetes csalókkal

Vásárhelyi Gabriella

Kihallgatta a rendőrség november 6-án azt a megyeszékhelyen élő lakost, aki nem jelentette sehol a bankszámláján történő gyanús és indokolatlan pénzmozgást. A történet főszereplője nagyjából egymillió forintot kapott teljesen váratlanul, ami azonban hamar el is tűnt virtuális pénztárcájából, ezért az esetnek nem tulajdonított jelentőséget, és nem szólt sem a rendőrségnek, sem pedig az érintett banknak.

Tovább olvasom

Nagy értékű pénzmosás és sikkasztás miatt emeltek vádat két újszászi férfi ellen

Fazekas Adrián

Összesen tíz vádlottal szemben emelt vádat különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás, költségvetési csalás és sikkasztás miatt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség – közölte a vádhatóság csütörtökön közleményben az MTI-vel.

Tovább olvasom

Pénzmosással vádolt, Svédországba szökött szír férfit hoztak vissza Magyarországra, aki Szolnok megyében is terítette az illegális dohányt

Tóth András

Harminc napig biztosan rács mögött marad az a szír állampolgárságú férfi, akit péntek éjjel hoztak Magyarországra a hatóságok Svédországból; a 100 millió forintos pénzmosással gyanúsított férfi júniusban a bírósági meghallgatása előtt szökött külföldre – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel. A hosszabb ideje Magyarországon tartózkodó, 37 éves férfi, aki csak svéd iratokkal rendelkezik, és magyarországi lakcímet és jövedelmet nem tudott igazolni, cigaretta illegális kereskedelmével foglalkozó bűnbanda tagjaként került a NAV nyomozóinak látókörébe – írták.A négy tagból álló bűnbanda ellen a NAV dél-alföldi pénzügyőrei dohánytermékek illegális kereskedelme…

Tovább olvasom